Застрахователите в превенцията на изпирането на парите
Секция: CROSS ПРЕСЦЕНТЪР
19 Май 2011 06:19
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".
Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
София /КРОСС/ На 7 юни от 13:30 до 17:3 часа в Българска стопанска камара (ул. „Алабин" 16-20) ще се проведе семинар на тема "Застрахователите в превенцията на изпирането на пари".
Лектори от Дирекция „Финансово разузнаване" при ДАНС ще запознаят участниците с основните аспекти на ЗМИП и ЗМФТ:Законодателна база и нормативна уредба; Мерки срещу изпирането на пари - на всяка мярка ще бъде отделено специално внимание и ще се даде възможност за дискусия; Вътрешни правила по ЗМИП; Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти; Опростени мерки за идентифициране; Разширени мерки за проверка на идентификацията.
/ДГ/
Copyright © CROSS Agency Ltd.
При използване на съдържание от Информационна агенция "КРОСС"
позоваването е задължително.