Майката на Пеевски и бивши авери на Божков са в списъка Магнитски

/КРОСС/ Майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева, и братя Найденови - бившите съдружници на хазартния бос Васил Божков, попадат в разширения списък на засегнатите от закона "Магнитски" лица.

Това става ясно от публикувания от Министерството на финансите нов списък с лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ по отношение на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков.

В разширения списък са включени 21 физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, а именно: всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол за последните 5 години в обявените вече 34 фирми.

Новият списък е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от НАП и ДАНС, и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, посочват от Министерство на финансите. ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление“, раздел "Прозрачност“.