Тарашат офиси в хотели на Ветко Арабаджиев, собствениците не плащали данъци и точели ДДС

/КРОСС/ Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси на фирми, намиращи се в столичния хотел "Маринела" и в пловдивския хотел "Марица". Това съобщиха тази сутрин от пресцентъра на прокуратурата. Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи.

Установено е, че в периода 2017 - 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.

Установено е също, че в периода 2016 - 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.