16 арестувани при акция на ВКС, ДАНС и ФБР

/КРОСС/ 16 български граждани са били задържани вчера при акция, координирана между Върховната касационна прокуратура, Държавната агенция „Национална сигурност" и Федералното бюро за разследване, съобщава сайтът на прокуратурата.

Акцията е била проведена на територията на България и на САЩ.

Задържаните са разследвани за скиминг и пране на пари.

В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.

Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти-дубликати.

Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.