В Кипър съдят българин, замесен в схема за измами

/КРОСС/ Днес пред съда в Кипър бе изправен български гражданин, обвинен в съучастие в престъпна схема за измама за над 260 000 евро на повече от 400 безработни кипърци.
С решение на съда в Ларнака задържаният 48-годишен български гражданин Петър Господинов Пенчев остава 8 дни в ареста. Срещу него бяха повдигнати обвинения за фалшифициране на документи, използване на чужда самоличност, осигуряване на пари чрез измама, заговор за извършване на престъпление, заговор за измама и нарушаване на няколко члена от Закона за предотвратяване и борба с прането на пари. Престъпленията са извършени в периода юни - септември 2013 г. в три района на Кипър - Ларнака, Лимасол и Фамагуста.
48-годишният български гражданин е обвинен като близък сътрудник и съучастник на 58-годишния тунизийски гражданин Мохамед Джамел Бен Хасен - "мозъка" на осъществената престъпна схема за измама на над 400 кипърски безработни срещу обещания за работа в чужбина.
Представяйки се под фалшивата самоличност на гръцки гражданин с името Йоргос Красопулос, тунизиецът регистрира в Кипър фирма и започва да набира работници за Франция. Фантомното бюро по труда изисква кандидатите да заплатят предварително 620 евро. От юни до септември 470 души от цял Кипър са се хванали на обещанието. Организаторите на схемата са спечелили над 260 000 евро.
Скандалът гръмна през септември, когато първата група заминали за град Лил установи измамата. Доказателствата, събрани в хода на разследването и изнесени днес пред съда, сочат, че заподозреният Петър Господинов Пенчев е отговарял за офис на фантомната компания в България. На негово име са получени и част от паричните преводи от измамените кандидат-гурбетчии. За него бе издадена европейска и международна заповед за арест и той бе арестуван в България.
"Българска връзка" има и при тунизиеца. Той е използвал фалшива българска карта за самоличност, за което даже е бил арестуван в Германия, предаде БНР.