Щети за бюджета и пране на пари в размер на 40 млн. лв. установи полицията

/КРОСС/ При полицейска операция срещу данъчни престъпления са събрани данни за нанесена щета на държавния бюджет за около 10 млн. лв. и пране на пари в размер на 30 млн. лв., съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Лазаров и ръководителите на Окръжната и Апелативна прокуратура оповестиха подробности за проведената в Пловдив акция. Операцията е проведена под ръководството на Окръжна прокуратура - Пловдив на територията на областните дирекции Пловдив, София, Варна, Монтана и Разград. В нея са участвали служители на „Противодействие на икономическата престъпност" и на Специализирания отряд за борба с тероризма. Задържани са петима души, претърсените адреси са 23. В хода на досъдебното производство са събрани данни за нанесена щета на държавния бюджет в размер на около 10 млн. лв. и за пране на пари в размер на 30 млн. лева. Изяснена е и схемата, по която задържаните две жени и трима мъже са извършвали престъпната дейност в периода 2009-2012 г. Чрез две пловдивски фирми те внасяли легално сухо мляко от страни на Европейския съюз, което било продавано на мандри от цялата страна, като само една трета от него било фактурирано. По думите на апелативния прокурор Иван Даскалов, в складовете на двете фирми трябвало да има около 9 т сухо мляко, което не било открито в наличност. Проверява се дали участниците в престъпната схема са имали протекции от длъжностни лица, вероятно от структурите на МВР и НАП, тъй като преди около година част от задържаните били разпитвани безрезултатно по този казус. На този етап обвиненията срещу петимата са за данъчни престъпления, но продължава разследването и за пране на пари. Според окръжния прокурор, става дума за над 30 свързани фирми, две от които са регистрирани като офшорки на Сейшелските острови. Към момент на петимата е наложена мярка „парична гаранция".