Правителството одобри проектозакон срещу прането на пари

/КРОСС/ Правителството одобри проектозакон за мерките срещу прането на пари. Той е на базата на съвременното европейско законодателство, както и на стандартите за борба с прането на пари и финансирането на терористични дейности.

Въведена е дефиниция за "банка фантом" - банка, която е учредена в юрисдикция и в която няма физическо присъствие. Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена проверка.