Бивш депутат в мащабна схема за производство и контрабанда на фалшиви цигари

/КРОСС/ Мащабна схема за търговия и контрабанда с нелегално произведени цигари установява разследване на БНТ. 

Има данни за извършени сделки на стойност стотици милиони лева, потвърждават за БНТ от МВР и прокуратурата.

Схемата е работила от няколко години и се е разпростряла на територията на три контитента.

Според източници на телевизията има данни, че част от международната престъпна група е бил българин - публична личност, бивш депутат, сменил няколко партии.

Освен за контрабанда, има доказателства за фалшифициране на търговски марки, документи, печати, дори и банкови гаранции, както и клониране на фирми.

Може да се каже, че схемата е работила на принципа на паралелния свят. Двама мъже на 38 и 41 години с богато криминално минало регистрират дружество „Булгартабак трейдинг" със седалище в луксозен бизнесцентър в сърцето на Дубай. Истинският „Булгартабак" обаче дори не подозира за търговското си дружество в Близкия Изток. Двамата комбинатори отварят в София офис на дубайския клонинг на българския цигарен холдинг. Представят се за официални търговски представители на големи световни производители на известни и утвърдени марки цигари.

От МВР потвърждават, че от името на фалшивия „Булгартабак" са сключени голямо количество сделки.

„Всъщност са използвали чужди търговски марки, без за това да има съответното разрешение, и на практика са въвеждали в заблуждение търговските си контрагенти. Сключвали са договори и са ощетявали реално от една страна държавата и ЕС, от друга страна - водещи световни производители на тютюневи изделия. Имам предвид Филип Морис, Бритиш Америкън Табако, включително и Булгартабак - холдинг", казва главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.

В софийския си офис двамата започват да предлагат цигари. Бизнесмен, пострадал от дейността им е предоставил на БНТ снимки на предлаганите мостри. Асортиментът обхващал цялата гама продукти на бългаския цигарен холдинг и световните производители. Папиросите обаче били фалшиви. Според източници на БНТ те се произвеждали основно в две фабрики в съседни на България държави, откъдето с фалшиви митнически и банкови документи пристигали у нас, най-често под формата на временен внос с цел реекспорт.

Христо Динев, градски прокурор на София: Установено е в разследването, че има фабрики за цигари, едва ли не са клонирани определени марки и са произвеждани, и то не едва ли не, а настина са произвеждани незаконно.
Фалшивите цигари са предлагани предимно на търговци, които оперират на европейския пазар, тъй като там цените са по-високи. Според информация на БНТ средният договор за доставка е на стойност 80 млн. лева.

Христо Динев, градски прокурор на София: Установихме и издавани фалшиви банкови гаранции, които са послужили за сключване на съответните договори и сделки.

Светлозар Лазаров: Тоест тук говорим за изключително голям обем от престъпна дейност. Схемата е функционирала през безмитните зони, сменяли са документи и после са ги въвеждали в обръщение в Европейския съюз.

Събраните до момента доказателства сочат, че най-много цигари са изнесени към Великобритания, има данни за износ и към страни от Южна Америка. Част от експорта за континентална Европа е бил маскиран и с официалния износ на реалните дистрибутори. Тогава е прилагана схемата 5:3 или при пет редовни мастербокса се слагат три от фалшивите цигари. Засега са повдигнати обвинения на двамата мъже, регистрирали фирмата в Дубай и поддържали офиса в София.

Христо Динев, градски прокурор на София: Но със сигурност и кръгът на обвиняемите ще бъде разширен.
Новите обвиняеми ще бъдат не само от България, но и от още няколко европейски държави.