- 06 Юни 2024 |
- USD / BGN 1.7990
- GBP / BGN 2.2997
- CHF / BGN 2.0155
- Радиация: София 0.11 (µSv/h)
- Времето: София 15°C
СП участва в международен екип за разследване на организирана престъпна група за финансови измами
11 Октомври 2021 | 17:15
/КРОСС/ Прокурори от Специализираната прокуратура и следователи от отдел „Следствен" към СП участваха в международен екип за разследване на организирана престъпна група, извършваща финансови измами с бинарни опции.
Търговията с бинарни опции се явява примамлива за хора, които искат да оперират с финансови инструменти, тъй като независимо от движението на основния актив нагоре или надолу, за кратко време могат да постигнат максимални печалби.
Участниците в международната престъпна група са се възползвали от желанието на пострадалите именно за бърза и лесна печалба. Те използвали различни компании за софтуерно разработване и техническа поддръжка, които да създадат и поддържат интернет сайт за търговия с бинарни опции. След първата си „инвестиция" жертвите на измама били насърчавани да влагат допълнителни средства в посочен от групата инвестиционен фонд.
В деня на действията по разследването на територията на 5 държави - Германия, Украйна, Кипър, Нидерландия и България, са извършени десетки претърсвания и изземвания.
Събраните доказателства сочат, че международната престъпна група е действала в периода от май 2019 г. до септември 2020 г., като е успяла да привлече чрез социалните мрежи и онлайн реклами инвеститори, предимно от Федерална Република Германия. На пострадалите са били представяни заблуждаващи онлайн диаграми за нарастващи печалби, като за целта били създадени кол центрове в България, Кипър и Украйна с немскоговорящи оператори.
Исканията на инвеститорите да им бъдат изплатени печалбите били отлагани по различни причини и винаги с извинения. В действителност средства не са били изплатени на нито един от инвеститорите, били прехвърляни на групата посредством създадени за целта компании.
До момента е установено, че инвеститорите от различни държави са били измамени с поне 15 милиона евро.
Съвместните действия по разследването бяха проведени под координацията на европейската Агенция за правно сътрудничество „Евроджъст".
Прокуратурата в град Гьотинген, Германия, изпрати писмо, в което изказва благодарност за отлично свършената работа на прокурорите от Специализираната прокуратура и следователите от отдел „Следствен".