Тарикат измами десетки с обещания за бързо забогатяване, отмъкна им над 400 000 евро

/КРОСС/ Разследващи от „Икономическа полиция" в Пловдив задържаха 48-годишен мъж, заподозрян в мащабна инвестиционна измама, ощетила минимум 10 души с над 415 000 евро - около 812 000 лева.

Схемата работела под прикритието на онлайн платформа за „търговия с криптовалути, управлявана от изкуствен интелект".

Разследващите от града под тепетата обявиха, че става дума за престъпна схема, действала чрез фалшива онлайн платформа, обещаваща висока доходност от криптовалути в кратки срокове.

Разследването, водено под надзора на Районната прокуратура - Пловдив, е започнало през лятото на 2025 година и вече е документирало 10 случая на финансови злоупотреби за над 415 000 евро.

Според събраните доказателства схемата измислил 48-годишен пловдивчанин. Той организирал срещи предимно в малки населени места, представяйки се за посредник на „инвестиционна платформа", която демонстрирал като напълно законна. На присъстващите показвал „растящи печалби" и ги убеждавал, че могат да печелят между 15 и 20% месечно чрез автоматизирана търговия с криптовалути.

Мъжът използвал комбинация от психологически натиск, демонстрации на фиктивни резултати и ниската финансова култура на жертвите. За да поддържа доверие, изплащал малки суми в брой като „дивиденти" и поддържал активна комуникация в чат групи.

Когато инвеститорите опитвали да изтеглят средствата си, достъпът до профилите им бил блокиран, а контактът с „посредника" - прекъсван.

Разследването е установило и механизма на измамата: парите първо се превеждали по банкови сметки - понякога на трети лица, включително роднина на извършителя. След това се обменяли в криптовалута през реални борси, което създавало усещане за легитимност. Накрая средствата се прехвърляли към електронен портфейл на платформата и се превръщали във вътрешни токени без реална стойност, визуализирани като „печалба" в профилите на потребителите.

Паралелно е установено, че между юни 2022 г. и февруари 2026 г. по личната сметка на задържания са постъпили над 82 000 евро от физически лица, а той самият е внесъл още 136 000 евро.

Изтеглените средства - около 235 000 евро - били използвани за жилище, заем, покупка на имот и лизинг на луксозен автомобил.

На 18 март при специализирана операция мъжът е задържан. По време на претърсванията на адреси в Пловдив и областта са иззети компютри, телефони и документи, свързани с престъпната дейност.

Материалите са докладвани на Районната прокуратура - Пловдив, а разследването продължава.