Претърсиха централата на "Дойче банк" във Франкфурт заради разследване за пране на пари

/КРОСС/ Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на "Дойче банк" (Deutsche Bank) във Франкфурт, като най-големият германски кредитор заяви, че това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщава Ройтерс.

Офисите на Deutsche Bank бяха претърсени от служители на прокуратурата във Франкфурт, Федералната служба за криминална полиция и финансовия надзорен орган Bafin, съобщи говорител на правораздаването във Франкфурт, пише БНР.

В изявление "Дойче банк" посочи, че претърсването включва подозрителни транзакции, които самата тя е предала на властите, и че банката оказва пълно сътрудничество.

След новината акциите на Deutsche Bank поевтиняха с повече от 3% в ранния следобед на борсата във Франкфурт, преди технят спад да се ограничи до около 2,5%.

Според агенция Ройтерс, прокурорите казаха, че имат заповед за обиск, но отказаха да дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin.BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс.

През ноември 2018 г. централата на "Дойче банк" беше претърсена от 170 полицаи, прокурори и данъчни инспектори заради предполагаемо пране на пари при акция, която предизвика спад на акциите на водещия немски кредитор.

Тогава разследващите се фокусираха върху подозрителни транзакции, извършени в отдела на банката за управление  на благосъстоянието между 2013 и 2018 г. По-късно наказателното разследване по случая беше прекратено, но Deutsche Bank плати 15 милиона евро за пропуски в контрола върху изпирането на пари.

През октомври 2020 г. прокурорите във Франкфурт пък глобиха банката с 13,5 милиона евро за закъснялото докладване на подозрителни транзакции, които "Дойче банка" е обработвала за естонският клон на Danske Bank.

Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.