Разкриха 100 000 литра нелегални горива, укриване на данъци и пране на пари

/КРОСС/ 100 000 литра горива без доказан произход, укриване на данъци и пране на пране разкриха при акция Прокуратурата и ДАНС, проведена на 14 и 15 ноември в Пловдив, Хасково и Бургас. Извършени са 18 претърсвания и изземвания, множество огледи на местопроизшествие и разпити на над 20 свидетели. За срок от 24-часа са задържани 10 човека.

На територията на 4 бензиностанции в Пловдив, Харманли и ГКПП „Капитан Андреево", са открити около 100 000 литра горива без доказан произход. Установено е, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към НАП, в резултат на което, през продължителен период от време, безотчетно към фиска, са били реализирани на пазара горива с неясен произход. При извършените претърсвания и изземвания са били намерени голям брой отчетни книжа, удостоверяващи продажбата на такива горива.

Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, доставящи въпросните горива. Част от тези автомобили са били заварени в момент на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без установен произход, които са били укривани от органите на митниците и НАП при извършването на регулярни проверки.

Открити са и 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претърсване са иззети и парични суми в различни валути с левова равностойност над 400 000 лева, за чиито произход също не са били представени документи.

Към наказателна отговорност за укриване на ДДС в размер на 750 000 лева в Пловдив и Бургас са привлечени мъж с инициали Емил В. и жена, която е действала с него. Двамата са задържани за срок от 72 часа, като в рамките на утрешния ден предстои да бъде преценено дали да бъде поискано вземане спрямо тях на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Най-тежкото наказание за престъпленията, в които мъжът и жената са обвинени, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължение е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния.

Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.

По непотвърдена информация задържаният мъж е бизнесменът Емил Власов.