- 20 Май 2024 |
- USD / BGN 1.8036
- GBP / BGN 2.2826
- CHF / BGN 1.9846
- Радиация: София 0.11 (µSv/h)
- Времето: София 14°C
Прокуратурата: Над 94 млрд. долара са преминали като оборот през криптобанката Nexo
12 Януари 2023 | 13:45
/КРОСС/ За последните 5 години са преминали през Nexo оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
По-рано днес адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването. Проверки се правят в офиси на известната фирма Nexo, собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
"В момента текат действия по разследването и разпити на свидетели в Националната следствена служба. На територията на столицата се провеждат активни действия по разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза Милева.
Тя подчерта, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, които по голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми. Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.