Защо криптовалутите са привлекателни за престъпните групи и вярно ли е, че криптото е анонимно

/КРОСС/ Криптовалутите, като всеки друг актив, могат да се ползват и за легитимни цели, и за пране на пари, и за криминални начинания. Особеното при тях е, че всеки може да си създаде портфейл. Това каза Теодор Димокенчев - юрист и експерт по предотвратяване на пране на пари, в предаването „Денят започва в събота" по БНТ.

Криптовалутите са напълно анонимни, допълни той, на самите транзакции са абсолютно проследими. „Можете да проследите, ако знаете кода на самия портфейл, откъде са дошли парите и накъде отиват в самата система на блокчейн", поясни Димокенчев.

Начините за достъп до тези кодове са два - през адреса на портфейла и през частния ключ на този портфейл, т.е. паролата. „Един престъпник може да си вкара криптото в мрежата и от всяка точка на света да има достъп до тях. Сега въпросът е, че когато престъпниците вкарат тези пари в системата и органите на реда знаят, че тези пари в този портфейл са дошли от престъпна дейност, как те могат да си извадят парите и да ги ползват. И тук има най-различни технологии. Разбира се, това вече е много трудно да стане през лицензирана голяма криптоборса, където да си продадете криптото за евро и да си ги изтеглите, тъй като там има верификация на идентичността и има системи, които следят дали тези пари не са дошли от портфейл, който е свързан с криминална дейност. Но има много нелицензирани борси. Има услуги, в които си вкарвате криптопарите, те се смесват с чужди пари и после си изкарвате такива, които изглеждат чисти. И точно това е ключовото при прането на пари", обясни юристът.

Начините за кражба на криптовалута са два - чрез хакване на устройството или борсата. „Хората, които са скрили добре паролата си или просто я помнят, са в риск да бъдат измъчвани. Има немалко такива случаи по света", допълни Димокенчев.

БНТ, „Денят започва в събота"