Мащабна схема за пране на пари разкриха в Пловдив

/КРОСС/ Схема за пране на пари разби "Икономическа полиция в Пловдив". Тя е действала в продължение на 3 години, а натрупаната печалба е над 700 000 лв. Измамата е включвала продажба на маратонки, имитация на известни марки през четири сайта. Стоката е била скрита в специално изграден таен склад.
Получените пари са били изпрани при построяването на ритуален дом и 4-етажна кооперация без документи.

"Става дума за търговия с маркови стоки без съгласието на притежателя им - маратонки, внесени от Турция и продавани по интернет", стана ясно на спешен извънреден брифинг на Окръжна прокуратура - Пловдив и ОД на МВР - Пловдив.

Парите са били изпращани на един от основните организатори на личната му сметка, а после превеждани на друга сметка на търговско дружество.

Двама братя стоят зад това - единият е обявен за общодържавно издирване, другият е задържан. Водили са висок стандарт на живот. С част от парите са построени обреден дом и и жилищна сграда", това каза окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов.

"Това са имитации на "Адидас" и "Найк", иззети са мобилни телефони, задържани са общо 10 лица. Разполагаме с достатъчно доказателства за извършено престъпление. Дневният оборот в определени дни е достигал до 20 000 лева. Схемата е действала от 3 години", уточни той.