Credit Suisse ще плати 2,5 млрд. долара за укриване на данъци

/КРОСС/ Credit Suisse стана най-голямата банка, признала се за виновна в съдебно дело в САЩ през последните 20 години, съобщава Reuters. Банката ще плати 2,5 млрд. щатски долара долара глоба за подпомагане на укриване на данъци.

Швейцарската банка обаче избегна най-лошите последствия от делото - ръководството й не е осъдено, а банковият регулатор на щата Ню Йорк взе решение да не отнема лиценза й.

Прокуратурата заяви, че банката е помагала на клиентите си да избягват плащането на данъци, като е укривала парите им незаконни необявени банкови сметки. Тази практика продължавала десетилетия, а в един от случаите - повече от век.

Министерство на правосъдието рядко повдига такива дела, особено срещу големи финансови фирми, които могат да бъдат дестабилизирани от изхода на делата. Американски политици обаче често призовават към по-тежки наказания за големите банки след финансовата криза в периода 2007-2009 г.

Credit Suisse ще плати глоби на Министерство на правосъдието, Службата за вътрешни приходи, Федералния резерв и банковия регулатор на щата Ню Йорк. Банката вече е платила 200 млн. долара на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. През второто тримесечие на 2014 г. ще бъдат изплатени още 1,79 млрд. долара.

Банката обяви, че ще започне да изплаща около половината от печалбите си на акционерите, ще намали активите си и ще продаде недвижима собственост. Целта на тези мерки е да се привлекат инвеститори.

Анализатори посочват, че постигнатото споразумение е напълно постижимо за Credit Suisse. Швейцарското правителство притиска висши служители на банката да подадат оставки и делото може да доведе до значителни промени в ръководството й.

Председателят на банката заяви, че той и изпълнителният директор не носят вина за случилото се; според него обаче същото не може да се каже за други служители на банката през годините. Банковият регулатор на Швейцария потвърди изказването му заявявайки, че ръководството на Credit Suisse не е знаело за нарушенията.

Швейцарското правителство приветства споразумението, постигнато от банката. В последно време САЩ се опитва да получи данни за клиенти на швейцарски банки, като благодарение на това най-старата частна банка в страната Wegelin & Co. затвори врати след сходно обвинение в укриване на данъци.

Credit Suisse е помагала на свои клиенти да теглят пари от необявени сметки като са ги доставяли на ръка в САЩ или са използвали кореспондентски сметки на банката в САЩ. Тя има приблизително 22 хиляди клиенти в САЩ със сметки на обща стойност около 10 милиарда.

Банката призна вината си не само по съучастие в укриване на данъци, но и във възпрепятстване на следствието. В Credit Suisse не е проведено вътрешно разследване чак до 2011 г., а доказателствата за престъпленията не са съхранени.

Председателят на Goldman Sachs предупреди, че делата срещу големи банки могат да имат непредсказуеми ефекти върху финансовите пазари. На този етап обаче няма забележителни последствия, липсват и индикации че други банки отказват да работят с Credit Suisse

Банковият регулатор на щата Ню Йорк предложи да бъдат направени промени в ръководството на банката, но това така и не стана част от споразумението. Три големи швейцарски политически партии призоваха към същото.

Част от членовете на борда на Credit Suisse също не са доволни от развия на събитията, но надали това ще се отрази на досегашната политика на банката. Според тях основния проблем е, че проблемите със закона на Credit Suisse продължават по-дълго от тези на конкурента UBS, която постигна подобно споразумение на стойност 780 млн. долара през 2009 г.

Адвокатите на банката първоначално се опитали да постигнат глоба между 600 и 800 млн. долара, но обвинението бързо отхвърлило такова предложение.

„Нито една банка не е имунизирана срещу съдебно преследване", коментира случая главния прокурор Ерик Холдър.