Застрахователите в превенцията на изпирането на парите

Лектори от Дирекция „Финансово разузнаване" при ДАНС ще запознаят участниците с основните аспекти на ЗМИП и ЗМФТ:Законодателна база и нормативна уредба; Мерки срещу изпирането на пари - на всяка мярка ще бъде отделено специално внимание и ще се даде възможност за дискусия; Вътрешни правила по ЗМИП; Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти; Опростени мерки за идентифициране; Разширени мерки за проверка на идентификацията.

 

/ДГ/